آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)
برای سال مالی منتهی به 1404/02/31
به شماره ثبت 212898 و شناسه ملی 10102543204
بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت در ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1404/06/23 به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به 31 اردیبهشت 1404 در محل سالن تلاش، واقع در تهران – خیابان ولیعصر– پایین تر از چهار راه پارک وی – مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش، تشکیل می گردد.
دستور جلسه :
- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص عملکرد و صورت های مالی سال مالی منتهی به 1404/02/31.
- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورت های مالی سال مالی منتهی به 31/02/1404 و تصمیم گیری درخصوص تقسیم سود.
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت (اصلی و علی البدل) و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 1405/020/31
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره.
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و حق الزحمه اعضای کمیته های تخصصی هیئت مدیره.
- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
سهامداران حقیقی و نمایندگان سهامداران حقوقی (با به همراه داشتن معرفی نامه) می توانند قبل از شروع جلسه با ارائه کارت شناسایی معتبر، برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. (نکته ضروری: درج شناسه ملی و شماره ثبت سهامدار حقوقی، همچنین کدملی، شماره شناسنامه، نام پدر و تاریخ تولد نماینده معرفی شده اشخاص حقوقی در معرفی نامه ارسالی الزامی می باشد)
همچنین آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در جلسه مجمع را ندارند، می توانند مجمع مذکور را به صورت آنلاین، از طریق مراجعه به سایت این شرکت به نشانی www.tpicoholding.com ملاحظه و سوالات خود را مطرح نمایند.
هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)
https://www.kianstream.com/tpicoholding-login